排查可疑交易，马鞍严禁利用银行卡涉赌涉诈，山太补录商户信息，白支严格落实反洗钱工作要求，行多洗钱对未达反洗钱工作要求的措并客户及时补录个人信息，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，好反守好风险防控第一道防线。工作提高反洗钱风险防控，马鞍合规，山太营造浓厚的白支反洗钱宣传气氛。防范化解业务风险和案件隐患，行多洗钱规避风险，措并询问银行卡开户客户开卡目的好反，完整、工作排查商户收单业务，马鞍工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，加强关键岗位人员反洗钱能力，

三是定期开展商户排查，确保客户信息和交易信息真实、要求全员做好客户识别工作，

二是做好反洗钱宣传教育工作，

一是加强人员反洗钱工作管理，促进反洗钱工作有效开展。

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，推动商户业务高质量稳健发展。排查问题商户，向开卡客户介绍银行卡使用规范，核实清退高风险商户，多措并举，大厅内摆放反洗钱宣传折页，严禁出租出借买卖银行卡，